境外汇款三次会被盯上

关于境外汇款，确实存在一些风险和监管措施。以下是一些可能的情况：

1. 反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）监管：各国政府为防止资金被用于洗钱或恐怖主义融资，对跨境资金流动实施严格的监管。如果某人在短时间内进行多次大额境外汇款，可能会引起监管机构的注意。

2. 异常交易监控：银行和其他金融机构通常会监控客户的交易行为，如果发现异常（如频繁的境外汇款），可能会采取进一步的审查措施。

3. 个人信用和风险评估：连续多次的境外汇款可能会影响个人的信用评分和风险评估。金融机构可能会认为这种行为具有风险，从而采取限制措施。

4. 合规审查：某些国家或地区可能对特定类型的境外汇款实施更严格的审查，以确保遵守当地法律法规。

以下情况可能会被认定为“被盯上”：

频繁且大额的境外汇款：这可能会引起监管机构的注意，特别是如果这些交易与已知的风险行业或地区有关。

交易目的不明确：如果汇款的目的无法解释或与客户的财务状况不符，可能会引起监管机构的关注。

涉及高风险国家或地区：某些国家或地区可能因为政治、经济或法律原因而被视为高风险地区，与这些地区的交易可能会受到更严格的审查。

频繁且大额的境外汇款可能会引起监管机构的注意。为了确保合规并避免不必要的麻烦，建议在境外汇款时遵循以下建议：

了解当地法律法规：在跨境汇款之前，了解相关国家或地区的法律法规，以确保交易合法合规。

提供充分的解释：如果需要进行大额或频繁的境外汇款，应向银行或其他金融机构提供充分的解释和证明。

保持透明度：与银行或其他金融机构保持良好的沟通，确保所有交易都符合规定和监管要求。

如果您对境外汇款有疑问或需要进一步的帮助，建议咨询专业的法律或财务顾问。