正虹科技董事会议事规则

正虹科技董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范正虹科技董事会的运作，保证董事会决策的科学性、民主性和有效性，依据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规，制定本规则。

第二条 董事会作为公司的决策机构，对公司的重大事项进行决策。

第三条 董事会会议应遵循公开、公平、公正的原则，保证董事的知情权和表决权。

第二章 会议召开

第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持。

第五条 董事会会议应于会议召开前一定时间通知全体董事，通知应包括会议议程、时间、地点等内容。

第六条 董事会会议应有过半数董事出席方可举行。

第三章 会议议程

第七条 董事会会议议程由董事长根据公司实际情况和董事会职权确定。

第八条 会议议程应包括但不限于以下内容：

1. 审议公司的经营方针、投资计划；

2. 审议公司的年度财务预算和决算；

3. 审议公司的利润分配方案；

4. 审议公司的重大投资决策；

5. 审议公司的重大合同、关联交易；

6. 审议公司董事、监事和高级管理人员的任免；

7. 审议公司章程的修改；

8. 审议其他需要董事会决定的事项。

第四章 会议表决

第九条 董事会会议表决采取无记名投票方式进行。

第十条 董事会决议的通过，应经全体董事的过半数同意。

第十一条 董事会决议事项应当形成书面记录，并由出席会议的董事签字。

第五章 会议记录

第十二条 董事会会议应当作成会议记录，包括会议时间、地点、出席人员、会议议程、发言要点、表决结果等。

第十三条 会议记录应由董事会秘书负责整理，并及时报送董事长审核。

第六章 附则

第十四条 本规则由正虹科技董事会负责解释。

第十五条 本规则自董事会通过之日起施行。

请注意，以上内容仅为示例，具体的董事会议事规则需要根据正虹科技的实际章程和相关法律法规来制定。